schnippewippe
New member
Da Geldwäsche jetzt wohl immer mehr betrieben wird , mache ich mal ein neues Thema dafür auf.
Wie ich sehe hat unser Mod schon ein Post von Akte 2010 eingestellt.
Sollte das Video im link oben mal nicht mehr erreichbar sein ,könnt ihr hier nachlesen.
Geldwäsche - was ist das ? Gesetzliche Grundlage ---Strafverfolgung wegen Geldwäsche - eine Gefahr für fast jeden Bürger
In den Berichten die ihr in den Links findet wird mitgeteilt.
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 2 BvR 1975/03 -
In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde
Geldwäsche leicht gemacht
Rekrutierungswelle
Verdacht der Geldwäsche
Wie ich sehe hat unser Mod schon ein Post von Akte 2010 eingestellt.
Sollte das Video im link oben mal nicht mehr erreichbar sein ,könnt ihr hier nachlesen.
Geldwäsche - was ist das ? Gesetzliche Grundlage ---Strafverfolgung wegen Geldwäsche - eine Gefahr für fast jeden Bürger
In den Berichten die ihr in den Links findet wird mitgeteilt.
Bitte beachtet das es dabei um Strafverteidiger geht.1. § 261 II Nr. 1 StGB ist mit dem Grundgesetz vereinbar, soweit Strafverteidiger nur dann mit Strafe bedroht werden, wenn sie im Zeitpunkt der Annahme ihres Honorars sichere Kenntnis von dessen Herkunft hatten.
2. Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sind bei der Anwendung des § 261 II Nr. 1 StGB verpflichtet, auf die besondere Stellung des Strafverteidigers schon ab dem Ermittlungsverfahren angemessen Rücksicht zu nehmen.
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 2 BvR 1975/03 -
In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde
Wie will man denn beweisen das Anwälte wussten, dass ihr Honorar aus Einnahmen von Geldwäsche ihres Mandaten stammt. Bin leicht1. a) Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwalt. Gegen ihn - und zwei weitere Rechtsanwälte, welche gemeinsam mit dem Beschwerdeführer den unter anderem wegen Zuhälterei verurteilten Vortäter verteidigten - führt die Staatsanwaltschaft Hannover ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche (vgl. § 261 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 181a StGB). Der Beschwerdeführer sowie die beiden Mitbeschuldigten sollen über die Schwester des Vortäters bemakelte Verteidigerhonorare in Höhe von 16.507 € erhalten haben.
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b) In der ihn betreffenden Hauptverhandlung vom 7. Februar 2002 räumte der Vortäter ein, 235.000 € aus seinen Straftaten erlangt zu haben; darin enthalten gewesen seien auch die Beträge auf dem Konto seiner Schwester. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass nicht nur der in der Hauptverhandlung anwesende und (mit-)beschuldigte Rechtsanwalt N., sondern auch die anderen beiden Verteidiger - insbesondere auch der Beschwerdeführer - von diesen Umständen Kenntnis gehabt hätten. Die ebenfalls wegen Geldwäsche verfolgte Schwester des Vortäters hob am 14. Februar 2002 16.507 € von ihrem (von der Staatsanwaltschaft Hannover gepfändeten) Konto ab und bezahlte diesen Betrag nach ihren Angaben an "die Verteidiger ihres Bruders" aus. .....................................................................................................
Das Amtsgericht hat nicht die von Verfassungs wegen gebotenen greifbaren Anhaltspunkte für die Annahme dargelegt, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Honorarannahme sichere Kenntnis von der Herkunft des Honorars hatte. Alleine aus der Tatsache, dass die Schwester des Vortäters an die Verteidiger ein Honorar gezahlt hat, lässt sich dies nicht ableiten...............................hier der link
Geldwäsche leicht gemacht
Wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteiltDie Deutschen haben in der Vergangenheit oft mit dem Finger auf die Steuer-Paradise Liechtenstein und Schweiz gezeigt. Doch dass auch Deutschland in Geldangelegenheiten manchmal diskret wegschaut, zeigt sich bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Zwar gibt es ein Gesetz, de facto wird aber nicht genügend kontrolliert, ob die darin befindlichen Vorschriften auch eingehalten werden. Aus diesem Grund prüft die EU-Kommission derzeit, ob ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet werden soll.
Die Kommission hat damit auf eine Beschwerde des Finanzexperten Andreas Frank reagiert.................hier der link dazu
Neue Rekrutierungswelle von FinanzagentenGeretsried/Wolfratshausen - Es war wohl eine Mischung aus Gutgläubigkeit und einer gehörigen Portion Naivität, die eine junge Geretsriederin fast zur Betrügerin und Geldwäscherin werden ließ.
Im Frühjahr vergangenen Jahres lernte die 23-Jährige über das Internet einen jungen Mann in Russland kennen. Nachdem man sich ein wenig angefreundet hatte, bot ihr der neue Bekannte einen lukrativen Nebenjob an. Sie müsse nur Geld, dass sie zuvor auf ihr Konto überwiesen bekäme, auf ein anderes Konto weiterleiten. Als Lohn waren ihr fünf Prozent der jeweiligen Summen versprochen worden. Und damit alles seriös zuging, wurde sogar ein Arbeitsvertrag aufgesetzt.................hier der link dazu
Rekrutierungswelle
Online-Kriminelle haben einen hohen Verbrauch an Helfershelfern, die sich als Geldwäscher betätigen. Sie suchen mit Spam-Mails derzeit wieder verstärkt nach neuen Mitarbeitern, denen sie ein hohes Einkommen versprechen.
Ermittlungsverfahren & Strafverfahren bei demDas Überweisen von Geldbeträgen per Western Union nach Russland, die von Dritten zuvor auf das eigene Konto überwiesen wurden, kann als Geldwäsche strafbar sein, wenn die Bankdaten für die Erstüberweisung per "Phishing" erbeutet wurden.
Gewerbsmäßige Geldwäsche bei Phishing - LG Darmstadt, Urteil vom 13.06.06, Az.: 360 Js 33848/05
Verdacht der Geldwäsche
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